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  • 임시주주총회 소집 통지 ( 2022.06.16 목 오전 10시)

      날짜 2022-05-31 08:02:41

    작성자 관리자

임시주주총회 소집 통지

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

본 회사의 이사회 결의로 다음과 같이 임시주주총회를 개최하기로 하였으므로 주주께서 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-       -

 

1.     : 20220616 () 오전 10

2.     : 서울특별시 강남구 도곡로 222, 원포유빌딩 5(도곡동)

3.     : 1호 안건 : 사외이사 선임의 건
2호 안건 : 액면분할의 건(1주당 500원에서 1주당 100)
3호 안건 : 정관 일부 개정의 건

- 세부사항 별지 기재-

4. 지참서류

- 주주총회 참석장 및 위임장

(대리인 출석의 경우 위임장에 반드시 주주의 인감을 날인하고 인감증명서를 첨부하세요.)

 

5. 첨부서류

- 주주총회 참석장 및 위임장

 

6. 주주총회와 관련된 문의사항은 아래 연락처에 문의하시기 바랍니다.

(전화번호 : 02-501-3936 )

 

20220531

 

주식회사 원포유

서울특별시 강남구 도곡로 222, 5(도곡동, 원포유빌딩)  

대표이사  전 동 호     (직인생략)

 


 

[별지]

 

1. 사외이사 선임의 건

 

생년월

추 천 인

   

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주

와의관계

체납사실

여부

부실기업

경영진 여부

법령상

결격 사유 유무

김홍돈

195811

이 사 회

3

85.11~88.10 안권회계법인
88.11~97.03
삼덕회계법인
91.04~94.03 (
)컨트롤시스템 대표이사
97.04~03.03
김홍돈회계사무소 대표
03.04~21.09
선진회계법인 이사
16.08~20.08
학교법인 경기학원 감사
21.10~
현 율성회계법인 이사

없음

타인

해당없음

해당없음

해당없음

 

2. 액면분할에 관한 사항

 

1. 주식분할 내용

 

구 분

분할 전

분할 후

 

1주당 가액 ()

500

100

 

발행주식총수

보통주식()

6,550,397

32,751,985

 

종류주식()

0

0

2. 주식분할 일정

 

주주총회예정일

2022-06-16

 

구주권제출기간

시작일

-

 

종료일

-

 

신주의 효력발생일

2022-07-05

 

매매거래정지예정기간

시작일

2022-07-01

 

종료일

2022-07-18

 

명의개서정지기간

-

 

신주권교부예정일

2022-07-19

 

신주권상장예정일

2022-07-19

3. 주식분할목적

유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

 


 

 3 정관 변경 세부내역

 

개정 전

개정 후

2 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~11. (생략)

12. 창업컴설팅 및 프렌챠이즈업

13.~ 18. (생략)

19. 농축수산관련 기타 환경분야 방역업

20. 공기청정관련 기계 및 부품 제조, 도소매업

21. (생략)

22. 화장품 도소매 및 수출입업

23. 건강보조식품 관련 유통, 수출입업

24. ~ 25. (생략)

26. 생활용품관련 유통, 수출입업

27.~ 35. (생략)

2 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~11. (생략)

12. 정보서비스업

13.~ 18. (현행과 동일)

19. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

20. 기타 무선통신 장비 제조업

21. (현행과 동일)

22. 기업정보화 시스템 구축 및 서비스 제공사업

23. 경영컨설팅업

24. ~ 25. (현행과 동일)

26. 전자 시스템에 대한 진단 및 자문업

27.~ 35. (현행과 동일)

5 (발행예정주식총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 80,000,000주로 한다.

5 (발행예정주식총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 400,000,000주로 한다.

6(일주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 오백원(₩500)으로 한다.

6(일주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 일백원(₩100)으로 한다.

 

40 조의2 (이사회내 위원회)

① 이사회 내 위원회로 특수관계인을 상대방으로 하는 거래에 관하여 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항을 심의하는 특수관계자거래위원회를 설치하며, 추가로 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

② 이사회 내 위원회는 2인 이상의 사외이사를 포함한 3인 이상의 이사로 구성하며 선임 및 해임은 이사회의 결의로 정한다.

③ 다음 각호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다.

1. 주주총회의 승인을 요하는 사항

2. 대표이사의 선임 및 해임

3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

4. 기타 이사회에서 결정한 사항

④ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지 받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

<신설>

부칙

4. (시행일)

이 정관은 20220616일로부터 시행한다. 다만, 6조의 개정 규정은 주식분할의 효력이 발생한 날로부터 효력이 발생한다.