주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 우리 회사 정관 제 24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일 (목요일) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 도곡로 222 원포유빌딩

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 제 1호 의안 : 제24기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 문덕영 선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(2,000백만원) 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(100백만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 정기주주총회 참석시 준비물주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다 ※주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와대리인의 인적사항 기재,인감날인), 인감증명서, 대리인신분증 7. 기타 사항

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.

8. 코로나19 대응 방역 조치 사전 안내 - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시고, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. - 당사의 주차공간은 매우 협소하고, 주총당일에는 혼잡이 예상됩니다. 가능한 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 8일

(주)원포유 대표이사 전동호 (직인생략)