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  • 정기주주총회 소집공고 (제24기 정기)

      날짜 2022-03-08 16:39:04

    작성자 관리자

주주총회 소집공고

(제24기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 우리 회사 정관 제 24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일 (목요일) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 도곡로 222 원포유빌딩

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 제 1호 의안 : 제24기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 문덕영 선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(2,000백만원) 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(100백만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 정기주주총회 참석시 준비물주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다 ※주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와대리인의 인적사항 기재,인감날인), 인감증명서, 대리인신분증 7. 기타 사항

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.

8. 코로나19 대응 방역 조치 사전 안내 - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시고, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. - 당사의 주차공간은 매우 협소하고, 주총당일에는 혼잡이 예상됩니다. 가능한 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 8일

(주)원포유 대표이사 전동호 (직인생략)